01
Nodig je cliënt uit
Start vanuit de relatie en stel de benodigde informatie vast. Een uitnodiging per e-mail verwijst de cliënt naar de aanleveromgeving.
CLIËNT & DOSSIER
Je Wwft-dossier. Overzichtelijk van start tot controle.
Een compleet cliëntdossier begint met de juiste informatie. Makelpilot is ontworpen om het opvragen en verzamelen van gegevens te organiseren, zodat jij je kunt richten op het beoordelen van je cliënt.
Wwft-dossier
- Een gerichte uitnodiging voor je cliënt
- Inzicht in ontbrekende gegevens
- Een vaste werkwijze voor jouw kantoor
VAN INFORMATIE NAAR OVERZICHT
Zo past het in je werkdag.
De opmaak, vragen en stappen stemmen we af op jouw kantoor. Je bestaande documenten en manier van werken vormen het vertrekpunt.
02
Verzamel in één dossier
Houd bij welke gegevens en documenten zijn aangeleverd. Ontbrekende onderdelen blijven zichtbaar voor het team.
03
Beoordeel en leg vast
Controleer de informatie, voer het vereiste onderzoek uit en leg je beoordeling vast. De makelaar houdt de regie.
Van losse e-mails naar een vaste werkwijze
Bij een nieuw dossier wil je weten wat is opgevraagd, wat is ontvangen en wat nog aandacht nodig heeft. De beoogde Wwft-workflow bundelt die stappen. Je hoeft dezelfde aanleverinstructies niet steeds opnieuw te schrijven en collega’s werken vanuit hetzelfde overzicht. De precieze inrichting stem je af op het soort cliënten en transacties van jouw kantoor.
Een ID ontvangen is niet hetzelfde als een afgeronde Wwft-check
Identificatie en verificatie zijn onderdelen van het cliëntenonderzoek. Afhankelijk van de situatie kan meer onderzoek nodig zijn, bijvoorbeeld naar de UBO, het doel van de relatie of de herkomst van middelen. Makelpilot ondersteunt de administratie; de inhoudelijke beoordeling en wettelijke verplichtingen blijven bij de makelaar. Automatisch verzamelde gegevens vragen altijd om controle.
Duidelijke afspraken over gevoelige gegevens
Identiteitsdocumenten horen niet in een algemene demo of onbeveiligde mailbox. Voor een echte ingebruikname moeten onder meer de aanleverroute, toegangsrechten, bewaartermijnen en verwerkersafspraken worden ingericht en gecontroleerd. In de productdemo worden uitsluitend fictieve gegevens gebruikt.
Makelpilot biedt procesondersteuning, geen garantie op Wwft-compliance. Laat de inrichting aansluiten op de actuele verplichtingen en het beleid van jouw kantoor.
Lees ook de leidraad Wwft voor makelaars (2021, FIU-Nederland).
VEELGESTELDE VRAGEN
Over wwft-dossier.
KLAAR VOOR EEN SLIMMERE WERKDAG?
Meer bezichtigen.
Minder achter je scherm.
Jouw uitstraling. Jouw woorden. Jouw werkwijze. Met een copiloot die zich aanpast aan jouw kantoor.
Kennismaken? Je e-mailprogramma opent. De productdemo bekijk je zonder account.